Due diligence –зачем это нужно и что это такое?

         Due diligence, дью-ди́лидженс (англ. due diligence — должная добросовестность) — всестороннее исследование деятельности компании, её финансового состояния и положения на рынке. (Википедия — свободная энциклопедия)

         На рынке юридических услуг этот термин понимается более узко, а именно как процесс подготовки к совершению сделки, связанной с приобретением имущества. Как правило, это или  недвижимость, или акции (доли). И эта подготовка условно может быть разделена на две части:

      Во-первых, необходимо провести проверку того исходного «материала», который имеется у продавца (или иного отчуждателя). Прежде всего, это вопрос о том, каким образом и насколько законно было приобретено имущество, предполагаемое к продаже. Например, ранее имущество было внесено в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и сейчас это общество желает его продать. Значит необходимо проверить договор, акты, проанализировать судебные акты (если таковые имеются) и т.д. и понять, есть ли здесь риски и насколько они существенны. Не исключено, к примеру, что при внесении имущества не была произведено его оценка, как того требует закон.  Часто при отчуждении имущества требуется проведение общего собрания участников общества. В ряде случаев не обойтись без решений государственных органов, прежде всего антимонопольных. Могут понадобиться решения органов власти субъектов федерации, например, при продаже сельхохозяйственных земель и т.д. При этом всегда надо думать о возможном банкротстве «продавца» и соответственно  о рисках оспаривания совершенных им сделок со стороны арбитражного управляющего.

         Во-вторых, необходимо правильно оформить ту юридическую конструкцию, которая больше всего подходит к конкретной ситуации. Не просто составить договор, а понять какой именно договор нужен: купли-продажи, совместной деятельности или иной. В качестве примера выбора надлежащей договорной конструкции можно привести те случаи, когда банки совместно с должниками ищут варианты погашения задолженности и на начальном этапе обсуждения таких вариантов  может быть несколько.

         Таким образом, к процедуре дью-ди́лидженс необходимо  прибегать всякий раз, когда предполагается совершение имущественной сделки, с той целью  чтобы свести возможные риски к минимуму.

            От себя хочется добавить, что в том случаи, если юрист провел множество судебных дел, связанных с оспариванием всевозможных сделок, договоров, собраний, значит и увидеть риски и предотвратить возможные потери ему все же немного легче, чем тому, у кого такой опыт минимальный.