После отзыва лицензии банка в отношении его топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации). Расследование проводилось 4-м ГСУ СК России, обвинительное заключение утвердил зам. генерального прокурора России. Доверитель коллегии – председатель совета директоров банка был обвинен в подстрекательстве руководителей банка к не отражению в бухгалтерском учете сделки по приобретению векселей.
При этом сама формула обвинения была “выдумана” следователем. Доказательств того, что доверитель склонил руководителей банка к совершению преступления не было. Доводы защиты об этом не хотело слышать ни следствие, ни прокуратура, ни суд первой инстанции.
Однако, суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу адвоката и оправдал доверителя в связи с недоказанностью обвинения. В суде кассационной инстанции прокуратура заявила о процессуальных основаниях для повторного апелляционного рассмотрения дела, однако оправдательный приговор был оставлен в силе. На защиту от необоснованного обвинения ушло около трех лет.